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Há quatro arguidos em investigação aos Panama Papers em Nova Iorque
Nos EUA há quatro arguidos, acusados de um total de 11 crimes, na sequência de revelações dos Panama Papers.
© Getty Images
Mundo Estados Unidos
Em abril de 2016, mais de 11 milhões de documentos da sociedade de advogados Mossack Fonseca foram divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Os documentos revelados apontavam para a utilização em larga escala de paraísos fiscais que são usados para esconder os rendimentos de pessoas e empresas de todo mundo.
Portugal não escapou à investigação dos Panama Papers. Tal como não escaparam os Estados Unidos. Esta terça-feira, após dois anos de investigação, as autoridades federais norte-americanas avançaram para a constituição de quatro arguidos.
Os arguidos em causa são dois alemães, um cidadão do Panamá e um norte-americano, explicita a Associated Press.
São suspeitos de 'lavagem de dinheiro' e fraude fiscal, num caso que remonta ao ano 2000 e que terá implicado o uso de várias contas como forma de contornar os impostos nos Estados Unidos.
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