POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Brasil. Operação por suspeitas de lavagem de dinheiro para máfia
A Polícia Federal brasileira cumpriu hoje 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no estado do Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte, contra suspeitos de branquear dinheiro para a máfia italiana.
© Lusa
Mundo Brasil
De acordo com a autoridade policial, as buscam foram planeadas e executadas na Operação Calábria, elaborada em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), para instruir um inquérito policial baseado numa denúncia enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália.
O relato das autoridades italianas, citados na investigação, apontaram movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, com origem no país europeu, e que não foi nomeada pelas autoridades locais.
"As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas fantasmas por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam registadas em endereços únicos ou fictícios, e foram utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa", informou a polícia brasileira num comunicado.
A autoridade policial acrescentou que os suspeitos branqueavam dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, e agiam também para viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para os estrangeiros envolvidos.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal cumpriu ordens judiciais de suspensão de atividades de empresas envolvidas no caso e a suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados.
Os suspeitos citados na Operação Calábria são investigados por branqueamento de capitais, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
A autoridade policial brasileira informou ainda que o material apreendido hoje será analisado para aprofundar as investigações e desarticular completamente a alegada organização criminosa que atuaria na região nordeste do país.
Leia Também: Brasil atingiu o menor nível de pobreza e pobreza extrema em 12 anos
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
lifestyle Doenças neurológicas incapacitantes
Os primeiros sinais de demência podem manifestar-se no andar
-
3
-
4
fama Diogo Amaral
Vera Kolodzig foi convidada para casamento de Diogo Amaral e Athayde
-
5
-
6
fama Ribeiro Telles
Marido de Graça Ribeiro Telles atualiza estado de saúde das filhas
-
7
economia Segurança Social
Segurança Social antecipa pensões e subsídio de Natal para sexta-feira
-
8
lifestyle Alimentação
Para começar bem o dia, há um cereal que deve fazer parte das suas manhãs
-
9
-
10
fama Carolina Carvalho e David Carreira
A surpresa de David Carreira em dia de aniversário de Carolina Carvalho
