POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
Escândalo 'Swissleaks' já teve a sua primeira condenação
Em fevereiro ficámos a saber como a filial Suíça do HSBC foi palco de casos de branqueamento de capitais, fuga aos impostos e até suspeitas de financiamento de terrorismo.
© Reuters
Mundo HSBC
Arlette Ricci, a herdeira de toda a fortuna de Nina Ricci, atualmente com 73 anos, é a primeira pessoa a ser condenada na sequência do caso envolvendo a filial suíça do HSBC, instituição bancário por onde terão passado milhões de euros, longe das ‘malhas’ legais.
O escândalo que foi divulgado por um consórcio de jornais internacionais, liderado pelo francês Le Monde, mereceu hoje a sua primeira decisão judicial.
O Financial Times adianta no seu site que Arlette Ricci foi condenada a três anos de prisão (dois de pena suspensa) e ainda a uma multa de um milhão de euros por ter fugido aos impostos. A neta de Nina Ricci já viu também algumas propriedades da família serem confiscadas.
A decisão hoje tomada por um tribunal e Paris abre um precedente, que poderá levar a mais condenações relacionadas com este caso.
O escândalo SwissLeaks, recorde-se, foi divulgado em fevereiro e colocava a filial Suíça do HSBC como plataforma de branqueamento de capitais, fuga aos impostos e suspeitas de financiamento de terrorismo. Na altura foi também divulgado que haveria centenas de clientes portugueses com conta no banco na Suíça.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
-
3
-
4
lifestyle Alimentação
Superalimento muito apreciado por cá contém mais potássio do que a banana
-
5
fama Realeza do Mónaco
-
6
lifestyle Signos
Conhece alguém da lista dos signos mais arrogantes do zodíaco?
-
7
-
8
-
9
lifestyle Alimentação
É preciso lavar o arroz antes de cozinhá-lo? Finalmente a resposta!
-
10
desporto Liga dos Campeões
Polémica no AS Monaco-Benfica: Trubin recusa cumprimentar jogador russo
